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汕头东风印刷股份有限公司公告(系列)

时间:2019-07-28 12:33来源:网络整理 作者:admin 点击:

文章编码:601515 文章略号:东方使加入 公报编号:临2012-004

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

最早届董事会第十一次开会终结公报

董事会及尽量的董事抵押品:、给错误的劝告性宣布宣言或值得坚持到底的省略,连同其质地的忠诚、正确和完整性承当私人的和协同税收。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司(以下略号“公司”)最早届董事会第十一次开会于2012年4月5日在公司开会室聚集。9名董事应列席开会,9名相似物分担了Perso。禀承LA聚集开会、法规、公司条例和规章。

开会由公司董事长黄佳儿掌管,以为经过了以下法案::

一、 以为经过《公司2011岁入及其摘要》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

《2011岁入及其摘要》质地详见上海文章市所网站http://www.sse.com.cn。

该提案仍需经隐名以为经过。。

二、以为经过T董事会处理语句

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

《公司2011年度董事会处理语句》详见《2011岁入》第八日章董事会音。

该提案仍需经隐名以为经过。。

三、以为经过201年度执行掌管处理语句

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

四、以为经过公司财务决算音

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

该提案仍需经隐名以为经过。。

五、以为经过《公司201年度围绕分派图谋》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

禀承江苏苏亚金诚会计公司股份有受限制的公司问题的苏亚审[2012]339号《审计音》,2011年度总公司净赚,350,753.84元。据洛杉矶公司称、公司条例的相干规则等,今年纳税后围绕分派命运,公司该当提净赚的10%报户口法定公积金,当年纳税后围绕的40%,335,075.38元报户口公司法定公积金,加法运算年底未分派围绕,446,775.21元,减去2011年上半年支出的现钞额外股息15,000,000.00元,今年累计可容许围绕27,462,453.67元。

公司2011年度的多余的围绕为27,462,453.67元为基数,宁愿公然募股后总股市的556,000,以千股为直立支柱,向尽量的隐名按每10股派碰见钞额外股息3.60元(含税),共碰见20个股息,0160,000.00元(含税),多余的未分派围绕7,302,下岁453.67元。这次分派不分派一份额外股息或资产公积金。。

该提案仍需经隐名以为经过。。

六、以为经过《忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求》

对法案开票:六张无效票,使和谐一致6票,没排斥,弃权0票。相干董事黄佳儿、黄炳贤、王培宇使无效开票,孤独董事宣布孤独看并使和谐一致。

该提案仍需经隐名以为经过。。

七、对《引诱江苏亚戈尔登城理由打手势要求》的以为与经过

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

使和谐一致公司继续引诱江苏苏亚金诚会计公司作为公司2012年的财务审计机构,岁的就事。公司2011年度断言支出江苏苏亚金诚会计公司的财务审计费为人民币60万元,2012年度财务审计费估计60万元。。

该提案仍需经隐名以为经过。。

八、以为经过《忧虑运用募集资产向全资分店延边长白山印务股份有受限制的公司筹集股份的打手势要求》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

禀承公司宁愿公然发行设计,公司设计逐渐器械同上达到。,募集资产运用90元,000,1000元给延边最高层管理者白山印刷股份有受限制的公司全资分店,用于达到 延边最高层管理者白山印刷股份有受限制的公司技术改造与受话器分机专业。

九、以为经过《忧虑运用募集资产向全资分店佳鹏霁宇设计(深圳)股份有受限制的公司筹集股份的打手势要求》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

禀承公司宁愿公然发行设计,公司设计逐渐器械同上达到。,募集资产运用命运60元,000,000元向全资分店佳鹏霁宇设计(深圳)股份有受限制的公司筹集股份,用于达到 嘉鹏龙宇设计(深圳)股份有受限制的公司深圳美工设计核。

十、以为经过《忧虑运用募集资产向全资分店汕头市鑫瑞纸品股份有受限制的公司筹集股份的打手势要求》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

禀承公司宁愿公然发行设计,公司设计逐渐器械同上达到。,募集资产运用265元,750,000元向全资分店汕头市鑫瑞纸品股份有受限制的公司停止筹集股份,用于达到汕头市新锐纸类股份有受限制的公司周围的事物。

十一、以为经过《忧虑最早届董事会董事薪酬的打手势要求》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。孤独董事宣布孤独看并使和谐一致。

公司2011年度董事薪酬如次::

董事长黄佳儿薪酬为人民币85.98万元(含税);

黄炳文头脑工钱1079.5万元(含税);

董事、执行掌管王培宇,董事、副执行掌管黄炳奎,董事、财务总监李志军是公司的地位较高的掌管,已提取公司呼应岗位工钱,是你这么说的嘛!三名董事在;

黄炳贤董事未从公司通行薪水;

孤独董事限额8万元(不含税)。

董事薪酬包含根本薪酬和执行薪酬,根本工钱如次:

董事长黄佳儿根本薪酬为人民币67.98万元(含税);

董事黄炳文根本薪酬为人民币86.95万元(含税);

根本工钱除外,执行工钱由公司年底经纪业绩决议。。

董事、执行掌管王培宇,董事、副执行掌管黄炳奎,董事、财务总监李志军是公司的地位较高的掌管,公司将收到相关性的根本工钱和执行工钱。,是你这么说的嘛!三名董事在;

黄炳贤董事未从公司通行薪水;

孤独董事限额8万元(不含税)。

该提案仍需经隐名以为经过。。

十二、以为经过《地位较高的管理人员薪酬法案》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。孤独董事宣布孤独看并使和谐一致。

十三的、以为经过《忧虑公司里面的把持选择的打手势要求》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

《2011年度里面的把持亲手评价音》详见上海文章市所网站http://www.sse.com.cn。

十四点钟、以为经过《忧虑向柴纳民生岸使加入股份有受限制的公司汕头支流适用有理解力的授信限定的打手势要求》

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

使和谐一致公司向柴纳民生岸使加入股份有受限制的公司汕头支流适用有理解力的授信限定人民币3亿元(有理解力的授信限定项下事情包含辅币专款、岸承兑票据、信誉证等。,信誉期为岁,并正当理由公司董事长黄佳儿在3亿元的有理解力的授信限定内签名相干法度排成一行行走。

十五私人的组成的橄榄球队、以为经过《忧虑聚集公司的打手势要求》

使和谐一致于2012年4月28日午前10点时在汕头市金沙路骏华大酒店三楼瀛洲1号开会室聚集公司2011年度隐名大会,开会通告及相关性从科学实验中提取的价值将另行公报。

开会以为质地:

1、以为公司201岁入及摘要;

2、以为董事会处理语句;

3、以为《公司2011年度中西部及东部各州的县议会处理语句》;

4、以为公司201年度财务决算音;

5、对公司201年度围绕分派图谋的故意的;

6、以为《忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求》;

7、忧虑引诱江苏亚戈尔登城会计公司股份有受限制的公司的打手势要求的以为。;

8、以为修正案<汕头市东方印刷股份有受限制的公司相干市方针决策机构>的打手势要求》;

9、以为《忧虑首家岸董事薪酬的打手势要求》;

10、以为最早届中西部及东部各州的县议会监事薪酬打手势要求;

听取孤独董事的音。

对法案开票:9本法案的无效投票数,使和谐一致9票,没排斥,弃权0票。

格外地通告。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

董事会

二O一些年四月五日

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

孤独董事忧虑最早届董事会第十一次开会的打手势要求

孤独看

禀承《忧虑找到孤独董事机构的长途客运汽车看》、《上海文章市所一份上市控制》及《汕头市东方印刷股份有受限制的公司条例》的相干规则,作为汕头市东方印刷股份有受限制的公司(以下略号“公司”)的孤独董事,人们是孤独的、发觉、平衡法的的基谐波的,对公司最早届董事会第十一次开会以为的《忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求》、《忧虑最早届董事会董事薪酬的打手势要求》和《忧虑公司地位较高的管理人员2011年度及2012年薪酬的打手势要求》宣布如次孤独看:

一、忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的孤独看:

公司2011年度日常相干市事项及2012年估计日常相干市顺序合法无效,市是公司的日常事情市。,市平衡法的、平衡法的、公然,脱下公司事情的稳固开展,对公司孤独性没挤入,不强奸多数隐名使产生兴趣,契合证监会的规则的规则、上海文章市所及公司条例的相干规则。

在这次董事会开会上,相干董事黄佳儿、黄炳贤、王培宇使无效开票,相干市对价、开票顺序的合法合规性。

像这样,自己们的孤独法官,使和谐一致《忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求》。

二、忧虑公司最早届董事会2011年度及2012年董事薪酬,2011、201年度地位较高的管理人员薪酬孤独看:

公司董事、地位较高的管理人员的薪酬设计本公司名列前茅经商、审视工钱水平,禀承公司现实经纪命运和本地新闻消费水平,契合公司现实命运,坚持到底约束与应激反应,脱下公司董事的调换、地位较高的管理人员的积极态度和创造力、举起公司管理水平,脱下公司的临时可继续开展,不存在伤害公司和金融家使产生兴趣的判例。,注意状况相干法度、公司条例。人们一致使和谐一致公司董事的看。、地位较高的管理人员薪酬图谋。

像这样,自己们的孤独法官,使和谐一致20年最早届董事会董事的薪水,2011年和2012年老管薪酬图谋。

孤独董事:

王月堂 蔡 翀 何晓辉

2012年 4月5日

文章编码:601515 文章略号:东方使加入 公报编号:临2012-005

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

忧虑聚集公司2011年度隐名大会的通告

董事会及尽量的董事抵押品:、给错误的劝告性宣布宣言或值得坚持到底的省略,连同其质地的忠诚、正确和完整性承当私人的和协同税收。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司(以下略号“公司”)于2012年4月5日聚集最早届董事会第十一次开会,以为经过《忧虑聚集公司的打手势要求》。

现将相干开会事项通告如次::

(1)开会根本命运:

1、开会工夫:2012年4月28日午前10点:00

2、开会场所或地点:汕头市金沙路骏华大酒店三楼瀛洲1号开会室

3、开会会议召集人:董事会

4、开会方法:现场开会

5、参会瞄准:

(一)公司董事、监事、地位较高的管理人员;

(2)能胜任2012年 年4 2月20日 第15天午后:00 上海文章市所收盘后在柴纳文章记录结算有受限制的税收公司上海办公室记录在册的本公司尽量的隐名。是你这么说的嘛!领地隐名都有权分担这次隐名大会。;也可以委托代劳人列席开会并停止书面的投票数。,该隐名代劳人不用是公司隐名;

(三)公司引诱的恳求者;。

(二)开会以为质地:

1、以为公司201岁入及摘要;

2、以为董事会处理语句;

3、以为《公司2011年度中西部及东部各州的县议会处理语句》;

4、以为公司201年度财务决算音;

5、对公司201年度围绕分派图谋的故意的;

6、以为《忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求》;

7、忧虑引诱江苏亚戈尔登城会计公司股份有受限制的公司的打手势要求的以为。;

8、以为修正案<汕头市东方印刷股份有受限制的公司相干市方针决策机构>的打手势要求》;

9、以为《忧虑首家岸董事薪酬的打手势要求》;

10、以为最早届中西部及东部各州的县议会监事薪酬打手势要求;

听取孤独董事的音。

相干2011年度隐名大会的排成一行行走和从科学实验中提取的价值将发行于上海文章市所网站(http://www.see.com.cn)。

(3)现场隐名大会的记录方法

1、记录方法:

(一)自然人隐名有效身份证的;、文章理由卡;代劳人列席开会,必须有本身的身份证、正当理由授权书、客户一份理由卡管理记录顺序;

(二)营业执照硬拷贝(插上插头特征),大肚子代表作证及身份证;次要代劳列席,还需求大肚子的正当理由书。、分担者身份证记录手续;

(三)隐名可以经过证书或许描绘等方法停止记录。 年4月26 第16天午后:00 预保养或描绘至公司文章及法度事务部,没受话器记录。

2、记录工夫:

2012 年4月25 4月26日 午前9点:30—11:30,午后13点:30—16:00。

3、报户口场所或地点:

广东省汕头市潮汕路金园产业城13-02片区汕头市东方印刷股份有受限制的公司文章与法度事务部。

(3)对立的事物痕迹事项

1、开会估计会继续多时。,会议代表的食物、宿、运费自理;

2、列席开会的隐名应在三十分钟内抵达会场B,带上身份证、文章理由卡、正当理由授权书等,为了制止走快补充命运;

3、痕迹人:邓夏恩 刘飞

4、痕迹受话器:(0754)- 88118555 描绘:(0754)- 88118494

格外地通告。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

董事会

二O一些年四月五日

附:正当理由授权书

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

201年度隐名大会正当理由授权书

汕头市东方印刷股份有受限制的公司:

能胜任2012年42月20日第15天午后:00,自己/本单位有效汕头市东方印刷股份有受限制的公司(以下略号“公司”)一份 股,我在此正当理由医疗设备/举止文雅且有教养的女子。,代表自己/我的单位分担公司年度隐名大会,关闭使求助于给公司的领地票据,应行使以下投票数权:,连同隐名大会应签名的相干排成一行行走。。结果我/我的单位未能就所思索的事项作问题体讲授,存放处有权禀承本身的要求停止投票数。。存放处的开票看是其对随后事项的开票看。

议 案投票数看
同意支持弃权
1、公司2011岁入及其摘要   
2、公司2011年度董事会处理语句   
3、公司2011年度中西部及东部各州的县议会处理语句   
4、公司201年度财务会计音   
5、公司201年度围绕分派图谋   
6、忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求   
7、忧虑引诱江苏亚金诚会计公司股份有受限制的公司并支出的打手势要求   
8、忧虑修正《汕头市东方印刷股份有受限制的公司相干市方针决策机构》的打手势要求   
9、忧虑最早届董事会董事薪酬的打手势要求   
10、忧虑最早届中西部及东部各州的县议会监事薪酬的打手势要求   

注:请使和谐一致。、弃权或支持栏,不对打或十一些被以为是弃权。

本授权书的无效期:自本正当理由书签名之日起,直到隐名大会完毕。

主要的签名(或盖印):           主要的隐名账号:

主要的身份证或营业执照号码:       

次要痕迹人受话器:

存放处签名:            

存放处ID号:

存放处痕迹受话器:

日期:2012 年  月  日

(切断这张正当理由书、关于体式的硬拷贝或自合成的无效

文章编码:601515 文章略号:东方使加入 公报编号:临2012-006

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

最早届中西部及东部各州的县议会第六感觉次开会终结公报

中西部及东部各州的县议会和公司尽量的监事抵押品、给错误的劝告性宣布宣言或值得坚持到底的省略,连同其质地的忠诚、正确和完整性承当私人的和协同税收。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司(以下略号“公司”)最早届中西部及东部各州的县议会第六感觉次开会于2012年4月5日在公司开会室聚集。三名掌管应列席开会,三私人的。禀承LA聚集开会、法规、公司条例和规章。

开会由董事会主席卢伟强掌管。,以为经过了以下法案::

一、以为经过公司监事B处理语句

对法案开票:三张无效票,使和谐一致3票,没排斥,弃权0票。

该提案仍需经隐名以为经过。。

二、 以为经过《公司2011岁入及其摘要》

对法案开票:三张无效票,使和谐一致3票,没排斥,弃权0票。

《2011岁入及其摘要》详见上海文章市所网站http://www.sse.com.cn。

该打手势要求仍需隐名大会以为经过。。

三、以为经过公司财务决算音

对法案开票:三张无效票,使和谐一致3票,没排斥,弃权0票。

该提案仍需经隐名以为经过。。

四、以为经过《公司201年度围绕分派图谋》

对法案开票:三张无效票,使和谐一致3票,没排斥,弃权0票。

禀承江苏苏亚金诚会计公司股份有受限制的公司问题的苏亚审[2012]339号《审计音》,2011年度总公司净赚,350,753.84元。据洛杉矶公司称、公司条例的相干规则等,今年纳税后围绕分派命运,公司该当提净赚的10%报户口法定公积金,当年纳税后围绕的40%,335,075.38元报户口公司法定公积金,加法运算年底未分派围绕,446,775.21元,减去2011年上半年支出的现钞额外股息15,000,000.00元,今年累计可容许围绕27,462,453.67元。

公司2011年度的多余的围绕为27,462,453.67元为基数,宁愿公然募股后总股市的556,000,以千股为直立支柱,向尽量的隐名按每10股派碰见钞额外股息3.60元(含税),共碰见20个股息,0160,000.00元(含税),多余的未分派围绕7,302,下岁453.67元。这次分派不分派一份额外股息或资产公积金。。

该提案仍需经隐名以为经过。。

五、以为经过《忧虑公司2011年的日常相干市2012年估计日常相干市的打手势要求》

对法案开票:两张无效票,使和谐一致2票,没排斥,弃权0票。相关性负责人陆伟强使无效沃廷。

该提案仍需经隐名以为经过。。

六、以为经过《忧虑最早届中西部及东部各州的县议会监事薪酬的打手势要求》

对法案开票:三张无效票,使和谐一致0票,没排斥,弃权0票。

禀承刻苦的清偿的基谐波的,公司监事陆伟强、肖文芳、陈娟娟是公司的一名职员。,已在公司提取呼应义务薪酬,像这样,三名监事将不再领受。

该提案仍需经隐名以为经过。。

格外地通告。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

中西部及东部各州的县议会

二O一些年四月五日

文章编码:601515 文章略号:东方使加入 公报编号:临2012-007

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

忧虑公司2011年的日常相干市

201年度估计日常相干市公报

董事会及尽量的董事抵押品:、给错误的劝告性宣布宣言或值得坚持到底的省略,连同其质地的忠诚、正确和完整性承当私人的和协同税收。

现就汕头市东方印刷股份有受限制的公司(以下略号“公司”)2011年度日常相干市事项及2012年估计日常相干市的命运阐明如次:

一、2011、201年度相干市根本命运

1、市钱

钱单位:10000元

相干人相干相干市质地2012年

估计总钱

2011年度

现实钱

变更率
广西振龙彩印

包装股份有受限制的公司

联营事务推销的产生8,500.005,737.2748.15%
原料推销的60.0061.97-3.18%
汕头精工东大街

用印刷体写股份有受限制的公司

公司前董事

值得坚持到底的挤入

购置物厚片444.44361.0323.10%
完全的9,004.446,160.27 

2、市质地

音期内,公司分店汕头市鑫瑞纸品股份有受限制的公司向广西振龙彩印包装股份有受限制的公司(略号“广西真龙”)推销的烟标印刷用纸品和印刷油墨等原料;同时,公司向汕头精工东大街用印刷体写股份有受限制的公司(略号“精工用印刷体写”)购置物凹印印刷用版材和滚筒。

二、相关性方绍介及相关性相干

1、根本命运

广西振龙彩印包装股份有受限制的公司营业执照报户口号为企合贺州总副字第450000400000579号,发觉于1995年 年7月19日,法定代理人:陈忠良,报户口资产和实收资产均为1,1000万元,次要干用印刷体写印刷(凭容许无效)。公司驻地为富川县富阳镇多数民族路12号。。

汕头精工东大街用印刷体写股份有受限制的公司(以下略号“精工用印刷体写”),发觉于200年12月13日,现有效汕头市工商局核发的报户口号为440500400013627号《事务大肚子营业执照》,法定代理人肖国栋,报户口资产和实收资产均为,600万元,该安置定位汕头市金源区金源产业城3楼1层。、3B2片区,事务类型为有受限制的税收公司(T,经纪截止期限2001年12月13日至201年12月12日,经纪范围:凹印产生、用印刷体写、印刷原辅从科学实验中提取的价值(不包含文章和印刷油墨)和器,如、包装装潢印刷(用印刷体写)。

2、与公司的痕迹

广西振龙彩印包装股份有受限制的公司为本公司的联营事务,公司现时有效公司49%的股权。,与本公司的市产生相干市。。

公司董事黄炳贤原经过东捷工业公司闪烁其词的有效汕头精工东大街用印刷体写股份有受限制的公司40%股权,东捷工业公司已于2011年11月将其有效的40%汕头精工东大街用印刷体写股份有受限制的公司股权让给第三方,从今以后汕头精工东大街用印刷体写股份有受限制的公司与公司不存在相干相干。

三、固定价钱保险单及本着

1、与广镇龙相干推销的的固定价钱本着

东方印刷纸产生远销广安镇隆、印刷油墨的固定价钱以产生本钱加法运算事务的有理围绕为根底。,经单方协商断言。拿 ... 来说,纸类次要是本公司的购得价钱。,加法运算从科学实验中提取的价值运送、决定市的处理和研究与开发本钱及有理围绕。

2、精工用印刷体写相干购置物固定价钱本着

以相似物市的现行市场价钱为根底,固定价钱本着是决定和调准单方的市价钱。。

四、市的决定和市对人们公司的挤入

2012年估计公司向广西真龙推销的额较2011年有大幅增长,次要原因是广西镇隆已逐渐调准了粗制滥造审视。,原纸产生的缩减与购置物量的筹集。鉴于事情量的增长,2012年,该公司对精工板的购置物额估计也将。公司与广西真龙当中连同公司与精工用印刷体写当中的相干市是单方的日常定期地经纪使焦虑事情往还,是你这么说的嘛!相干市遵照平衡法的基谐波的。、有理的固定价钱保险单,双边市价钱按市场价钱结算。,没伤害公司和对立的事物隐名使产生兴趣的行动。,不挤入公司的孤独性。

五、孤独董事的事前鼓励和孤独看

董事会开会前,公司已向孤独董事使求助于了该打手势要求。,并走快领地孤独董事的鼓励。2011年公司孤独董事,估计201人 年度日常相干市孤独看,公司孤独董事瘦:公司与相干方的相干市顺序,市是公司的日常事情市。,市平衡法的、平衡法的、公然,脱下公司事情的稳固开展,对公司孤独性没挤入,不强奸多数隐名使产生兴趣,契合证监会的规则的规则、上海文章市所及公司条例的相干规则。

六、支持性的文档

1、最早届董事会第十一次开会终结

2、孤独董事看

3、发起人国信文章有受限制的税收公司对相干市的反省看

格外地通告。

汕头市东方印刷股份有受限制的公司

董事会

2012年4月5日

(责任编辑:admin)
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